En octubre de 1995, el Presidente Clinton emitió la Directiva Presidencial (PDD), que determinó que la delincuencia organizada internacional como una grave amenaza para la seguridad nacional y la economía de los Estados Unidos. Esta política tiene la delincuencia transnacional, el mismo nivel de atención y la visibilidad de las amenazas tradicionales. En 1997, U. S. representante Henry Hyde (R-IL) articula su preocupación por una nueva amenaza para el Congreso durante las audiencias sobre la delincuencia y el terrorismo internacional: . . . La Guerra Fría ha terminado. No más guerras que librar. Una guerra tan intensa y tan catastrófica para la libertad y el mundo libre se van, pero su carácter es totalmente diferente. Tenemos la necesidad de preocuparse. Se trata de la delincuencia organizada a escala mundial. . .
La delincuencia transnacional y rara vez la causa de los conflictos armados, sino que es una fuente importante de ingresos para los terroristas, machetes, insurrecciones, y los Estados subdesarrollados en conflicto. De intervención de conflictos y los acuerdos de paz son mucho más difíciles de lograr cuando las fuerzas opuestas tienen los recursos para seguir luchando. Asimismo, el establecimiento de instituciones democráticas a través de programas de asistencia a las naciones en las operaciones de paz requiere más tiempo cuando los criminales organizados socavan el imperio de la ley a través de diversas formas de corrupción y violencia.
La dificultad de hacer frente a esta amenaza se debe en parte a la incapacidad de los académicos encargados de hacer cumplir la ley y la comunidad internacional para ponerse de acuerdo sobre una definición común de la delincuencia organizada. Existen numerosas definiciones de la delincuencia organizada, sino de la forma más fácil y más simple es ofrecido por Phil Williams. Según Williams, la delincuencia organizada es una continuación de los negocios por medios delictivos. A primera vista, esta definición puede dar la impresión de que el crimen se utilizaron principalmente en cuello blanco o de negocios relacionados con los delitos y sus actividades tienen poco o ningún impacto en las operaciones militares o de seguridad. Definición de Williams es suficientemente amplio para dar cabida a una amplia gama de conductas delictivas, pero no se refiere específicamente a la naturaleza siniestra del crimen y la violencia asociada y la brutalidad. Alessandro Politi toma la definición más precisa de la identificación de algunas de las principales actividades delictivas en las diversas definiciones de la delincuencia organizada: . . . las ganancias de la delincuencia a través del uso de la fuerza y la intimidación, y el recurso a la corrupción para mantener la impunidad. Dentro de la comunidad aplicación de la ley, la Oficina Federal de Investigaciones define un grupo de delincuencia organizada o de la empresa como una conspiración criminal continua y perpetua a sí mismo con una estructura organizada, alimentado por el miedo y la corrupción, y motivados por la codicia. Cuando se considera en el contexto de la seguridad internacional, la delincuencia organizada transnacional, más allá de las fronteras de un país y puede ser ampliamente definida como la delincuencia organizada: operaciones en las que la violencia o la amenaza de la violencia y la corrupción se utilizan como herramientas principales para adquirir o proteger a ilegales las operaciones transnacionales y las empresas. Aunque esta definición no resuelve el debate sobre la delincuencia organizada transnacional debe ser definido, lo que refleja la tendencia de la delincuencia organizada de utilizar la coerción y la corrupción para lograr sus objetivos políticos y económicos.
¿Qué falta en las definiciones es una discusión acerca de las muchas fuerzas poderosas que la influencia de la delincuencia organizada. El rápido crecimiento de la delincuencia transnacional, su capacidad de adaptación, los diferentes motivos de elementos criminales y la ausencia de un código penal internacional general son las principales condiciones y variables que hacen que un complejo de la delincuencia transnacional y una amenaza amorfo.
En primer lugar, la delincuencia organizada transnacional ha crecido a un ritmo sin precedentes durante la última década. Aunque hay muchos factores responsables de esta tendencia, el aumento de la delincuencia transnacional es debido principalmente a la eliminación del control político, social, económico y barreras que estuvieron presentes durante la Guerra Fría. Los acuerdos comerciales internacionales como el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los acuerdos multilaterales en Europa y Asia se han abierto las fronteras y el comercio en todo el mundo. El comercio internacional sólo en los EE. UU. es el doble del volumen de lo que fue en 1994, y si continúan las tendencias actuales, se duplicará. En consecuencia, el comercio se ha incrementado y los controles en las fronteras internacionales disminuyeron, hubo una reducción significativa, si no el crecimiento exponencial de las drogas ilícitas, armas, mujeres, niños, diamantes, minerales y otras materias primas. Además, los avances en telecomunicaciones, tecnología de la información, las finanzas internacionales y han facilitado la circulación de la información y capital a través de las fronteras internacionales. Aunque el impacto de la globalización sobre los pobres sigue siendo objeto de acalorado debate, hay un amplio desacuerdo sobre cómo los criminales transnacionales han prosperado en la nueva economía global. Los delincuentes transnacionales actuales puede funcionar en varias jurisdicciones, sin temor a la persecución y se mueven millones de dólares para refugios en todo el mundo.
En segundo lugar, la naturaleza dinámica y adaptativa de la delincuencia transnacional se convierte en un fenómeno difícil de comprender y combatir de manera eficaz. A diferencia de una fuerza terrestre convencional vinculada a la tierra, los delincuentes transnacionales adaptar – rápidamente a los cambios en el medio ambiente. Si la excesiva presión se coloca en una empresa criminal, la organización suele encontrar la manera de eliminar la fuente de presión o alrededor de ella. Por otra parte, Van Duyne sostiene que los delincuentes están en el mercado y orientada a satisfacer las nuevas demandas de bienes, servicios y capitales. “Cuando hay demanda de los criminales ilegales crear nuevos mercados y los sistemas para cumplir los nuevos requisitos. Este punto es especialmente aplicable a las empresas criminales que están motivados por el lucro o la codicia. Esto hace que las empresas capitalistas penalmente impredecible, ya que cambian constantemente de tamaño la naturaleza, la intensidad en respuesta a las fuerzas del mercado. Todo cambio en la naturaleza de la delincuencia organizada complica aún más el desarrollo de una aplicación efectiva de la ley y las estrategias de seguridad.
La motivación es otra poderosa influencia que conforma el carácter de las organizaciones delictivas transnacionales. Dado que varía con la motivación de los objetivos individuales y de grupo, las estrategias y los patrones de comportamiento criminal son prácticamente ilimitadas. Por ejemplo, en los sindicatos de la delincuencia tradicional operan principalmente por razones económicas (es decir, la inmensa riqueza derivada de la actividad delictiva organizada), pero muchos grupos terroristas transnacionales están impulsados por intereses políticos, la delincuencia étnica, religiosa o ideológica de estos grupos, transnacional es simplemente una herramienta para financiar sus operaciones terroristas y de perseguir sus objetivos políticos. Los sindicatos tradicionales utilizan la violencia para avanzar o proteger sus empresas criminales, pero rara vez hay un deseo de destruir las instituciones gubernamentales. Por otra parte, son a menudo transnacionales de terroristas empeñados en objetivos políticos, que piden el derrocamiento o la destrucción de un gobierno extranjero
Artur Victoria tiene un curso de Derecho de la Universidad Clásica de Lisboa, así como otros cursos académicos, incluyendo de Defensa Nacional.
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